En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ... días del mes de ... de ..., siendo las … horas se da comienzo a la reunión de Directorio de ... SA, en la sede social sita en ..., con la presencia de los directores que firman al pie de la presente. A continuación el Presidente Sr. … constata la existencia de quórum legal para sesionar válidamente por encontrarse presentes los Sres. Directores Titulares … Asimismo, se encuentra presente el Síndico titular Dr. ... Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que la reunión tiene por objeto poner en consideración el proyecto de Balance y Memoria correspondiente al Ejercicio Económico Nº ..., cerrado al .../.../..., estado de flujo de efectivo,, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, notas, anexos e informes, los cuales se encuentran transcriptos en el Libro de Inventarios Nº ..., dando así cumplimiento a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley General de Sociedades. En virtud de ello, es cedida la palabra al Sr. ..., quien procede a dar explicaciones y lineamientos del balance a fin de que el mismo pueda ser debatido. Retoma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que se trascribe a continuación el proyecto de Memoria, que textualmente dice: ... (se acompaña por separado debidamente firmada). Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y somete a votación el proyecto de Balance y Memoria correspondiente al Ejercicio Económico Nº ..., cerrado el .../.../..., el que es aprobado por unanimidad. Seguidamente se cede la palabra al Dr. ..., Síndico Titular, quien procede a dar lectura del Informe del Síndico que textualmente dice (se acompaña por separado debidamente firmado). Acto seguido el Sr. Presidente manifiesta que habiéndose aprobado el Balance y la Memoria, se hace necesario proceder a convocar a Asamblea de Accionistas a fin de poner a consideración la correspondiente Memoria, Balance, Estados, Notas, Anexos e Informes. Por ello se proponen las siguientes convocatorias y Orden del Día respectivo. En virtud de lo expuesto, se da lectura a la convocatoria y Orden del Día: “Convocatoria: Se convoca a los Sres. accionistas de ... SA a Asamblea General Ordinaria para el día ... de ... de ..., a las … horas en primera convocatoria y a las … horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en la sede social sita en la calle ..., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1) de la Ley General de Sociedades, Memoria, Balance, Estados, Notas, Anexos e Informes correspondientes al Ejercicio Económico Nº..., cerrado al .../.../...; 3) Consideración de los resultados correspondientes al Ejercicio Económico Nº ... cerrado al .../.../... y su destino; 4) Consideración de la gestión de Directorio y del Síndico durante el Ejercicio Económico Nº ..., cerrado al .../.../...; 5) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Sindicatura; 6)… Sin más asuntos que tratar se cierra la reunión siendo las … horas”.